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Enemiga íntima en los Panama Papers

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Enemiga íntima en los Panama Papers

Mensaje por Talisman el Mar Ago 30, 2016 9:51 pm

La Justicia federal avanzará esta semana en la causa Panama Papers con la confirmación de que las tres nuevas compañías del clan Macri bajo la lupa se encuentran activas en Brasil, donde se investiga si habrían recibido inyecciones financieras desde la offshore Felg Trading Limited. De acuerdo con la documentación obrante en el registro de comercio de ese país, tanto de Martex Do Sul Ltda., Mega Consultoria, Servicios e Participacoes Ltda. e Itron Do Brasil Ltda. Las dos primeras tienen registros actualizados en el Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, sobre las que ahora se apoyará la pesquisa, dado que las autoridades del vecino país han desligado al presidente Mauricio Macri de la operatoria, pero no revelan cuál es el entramado financiero que vincula a las compañías.


Fleg Trading fue creada por el bufete panameño Mossack Fonseca con sede en las islas Bahamas en marzo de 1998. Su directorio estuvo integrado por Franco, Mariano y Mauricio Macri. En septiembre de ese mismo año, el clan utilizó la offshore para transferirse acciones por un valor de u$s9 millones en la firma Owners do Brasil, también del Grupo Macri. Para la fiscalía que comanda Federico Delgado, "la causa ya muestra que Fleg fue una empresa madre de otras empresas. También que hay que leer la relación entre Fleg y Owners como dos caras de una moneda. Finalmente que Owners, Fleg y Socma Americana constituyen una tríada a la que subyace una misma realidad económica, más allá del velo societario". Con la documentación aportada por el diputado kirchnerista Darío Martínez, se avanzará en una pericia relativa a la declaración ante los organismos reguladores locales del dinero inyectado en la operatoria en Brasil. La ruta del dinero que permitió la creación de estas tres firmas es la que ahora se buscará compulsar.

Martex, registrada el 18 de mayo de 1999, se dedicó a consultoría en tecnologías de la información, inscripta en San Pablo con un administrador llamado Raeder Ferreira. Mega Consultoría tuvo objeto social más amplio: prestación de servicios de diseño, agencia de contratación de personal para actividades deportivas, culturales y artísticas, actividades profesionales científicas y técnicas, preparación de documentos, grabado de sellos y puntos de acceso a internet. Como socia administradora figura Marie France Peña Luque, exesposa de Mariano Macri. Su nombre vuelve a ser clave, ya que declaró (en la foja 3155) en la causa por las escuchas ilegales y afirmó que su expareja había contratado los servicios de la firma Ackerman Group para espiarla, lo mismo que sus teléfonos. "Es posible que Mauricio esté involucrado en casos de espionaje", apuntó la mujer, fuertemente enemistada con la familia Macri en su exposición ante la Comisión Investigadora de la Legislatura porteña, en 2010. En una ruidosa separación, Peña Luque reclamó bienes gananciales millonarios por sus acciones en diversas firmas familiares, y puntualizó la actividad empresarial desarrollada en Brasil. Según los registros de San Pablo, Marie France compartió sociedad con Owners. Ella tenía una acción de 1 real, mientras que los 2.999 reales los aportaba Owners. Canale fue otro de los emprendimientos alimenticios del clan en el vecino país.
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