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'Panamá Papers': Casanello ordenó una batería de medidas

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'Panamá Papers': Casanello ordenó una batería de medidas

Mensaje por Talisman el Mar Mayo 10, 2016 9:10 pm

El juez federal libró nuevos exhortos solicitando información de sociedades de la familia Macri e hizo otros pedidos a la AFIP, la IGJ y la OA. También requirió al BCRA que recolecte datos sobre cuentas bancarias en las que haya participado el Presidente.


El juez federal Sebastián Casanello dictó varias medidas de prueba en el marco de la causa que investiga al presidente Mauricio Macri y que se denomina "Panamá Paper". La pesquisa intenta determinar si el mandatario "omitió maliciosamente" de su declaración jurada su participación en sociedades offshore.

Casanello libró nuevos exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por empresas de la familia Macri y pidió a la AFIP que le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales del padre del Presidente, Franco Macri, y sus hermanos Gianfranco y Mariano Macri entre los años 2012 y 2014.

En tanto, pidió al Banco Central que requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas bancarias en las que el presidente Macri haya participado como titular y apoderado a partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad y los movimientos de los fondos.

Con respecto a los familiares de Macri, pidió que se remita la información que conste en la base de datos de la AFIP respecto de participaciones e integraciones societarias, cuentas bancarias, todo ello vinculado a empresas off shore en las que fueron accionistas y/o integrantes del directorio.

Fuentes judiciales confirmaron que el juez libró exhorto internacional a las autoridades de República de Panamá con respecto a las firmas Faxchase Trading S:A y Sideco Americana.

El juez quiere que le remitan el acta de constitución de esas empresas, el objeto comercial de las mismas, constitución y modificaciones del directorio y que se informen las operaciones comerciales que llevaron a cabo esas sociedades.

También libró exhorto a Brasil para que le remitan toda la información con respecto a las firmas Fleg Trading Limited, Global Collection Services y Owners Do Brasil participacoes, y si el presidente figura o figuró como accionista o tuvo un cargo en dichas sociedades.

En una resolución, el juez ordenó la declaración testimonial de un ex directivo de Socma, Orlando Salvestrini para que informe sobre la actividad de pago Facil y Fleg Tradin en Brasil. La declaración fue prevista para el 17 de mayo.

Casanello libró otro exhorto a Uruguay por la firma GRESONI S.A, además a Gran Bretaña e Irlanda por las firmas Macri Investment Group.

A la IGJ le pidió todos los legajos de las firmas Socma, Inversid, Yacylec y Sideco.

Finalmente pidió a la Oficina Anticorrupción que le remita copia de la declaración jurada del intendente de Lanus Nesto Grindetti, involucrado en los Panamá Papers.

También le pidió idéntica información a la Cámara de Diputados y al gobierno de la Ciudad respecto de Mauricio Macri y Néstor Grindetti.

Finalmente, intimó a la OA a que le informe el estado actual de la investigación que realiza el organismo respecto de las supuestas vinculaciones del Presidente con las sociedades mencionadas en paraísos fiscales.
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